ЦБ занялся проверкой переводов с карты на карту

0
8

Центробанк России запросил у банков данные о выявлении ими подозрительных операций по картам. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

В запросе ЦБ речь идет об переводах с карты на карту. Банкам в отчете необходимо указать ограничения и лимиты по таким операциям, количество и объем переводов по карте, инициированных одним плательщиком, а также способы выявления «дропперов». Банк России запросил реестр операций, в том числе отмененных и заблокированных, и суммы комиссий по ним.

В ЦБ на запрос газеты ответили, что не ставят перед собой задачу минимизации переводов с карты на карту. В планах Банка России — выявление лучших практик и подготовка рекомендаций кредитным организациям по усовершенствованию систем управления рисками.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Захарова: Twitter превращается в инструмент диктата Запада

Ранее эксперты рассказали, за какие переводы банк может заблокировать карту. Подозрение может вызвать большое число операций, а также крупные переводы между физлицами.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь